事关存钱取钱！超过5万元或将全面尽调 反洗钱监管持续加码。近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》）并向社会征求意见。《中国经营报》记者... 陈布斯2025-08-1112 阅读0 评论
超5万元现金存取或无需登记！反洗钱监管转向风险为本 备受关注的金融机构反洗钱监管规则迎来重大调整。近日，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），向社会公众征求... 陈布斯2025-08-1117 阅读0 评论
香港金管局：8月1日起实施稳定币发行人监管制度 目前尚未发出任何牌照 8月1日，香港将正式实施稳定币发行人监管制度。7月29日，香港金融管理局（简称“香港金管局”）就稳定币发行人监管制度举行技术简报会，会上发布了发牌制度摘要等系列监管文件，明确了稳定币发行人牌照申请要求、发牌时间表等具... 陈布斯2025-07-3130 阅读0 评论
香港稳定币大消息！8月1日起实施稳定币发行人监管制度 至今尚未发出任何牌照。7月29日，香港金融管理局（简称“金管局”）就2025年8月1日起实施的稳定币发行人监管制度发布相关文件。文件包括《持牌稳定币发行人监管指引》《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引（持牌稳定币发行人... 陈布斯2025-07-3030 阅读0 评论
反洗钱监管升级 8月起黄金珠宝现金交易超10万需亮身份 反洗钱监管持续升级。近日，中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《管理办法》），自8月1日起正式施行。《管理办法》将提交大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元，数量庞大的贵金属... 陈布斯2025-07-0538 阅读0 评论
