大连圣亚定增预案出炉 控股股东将变更为产业投资人

大连圣亚(600593）定增预案最新出炉。

7月28日晚间，大连圣亚披露了向特定对象发行A股股票预案。根据公告，此次定增股票获得产业投资人同程旅行（00780.HK）旗下子公司上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）的全部认购，定增价格为24.75元/股，交易对价约9.56亿元。定增完成后，上海潼程持有大连圣亚股份比例为23.08%。公司股票7月29日起复牌。

与此同时，公司股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠与上海潼程签署表决权委托协议，约定杨子平将其持有的全部1059万股公司股份、蒋雪忠将其持有的全部247万股公司股份对应的表决权自协议生效日至本次发行完成之日起36个月内不可撤销地委托给上海潼程行使。

由此，大连圣亚控股股东将发生变更。公告显示，本次发行前，大连圣亚控股股东为星海湾投资，实际控制人为大连市国资委。通过定增及表决权委托事项，上海潼程将持有公司3864万股股票，占公司总股本23.08%，并通过表决权委托安排合计取得大连圣亚30.88%的表决权，上海潼程将成为公司控股股东，由于上海潼程的间接控股股东同程旅行无实际控制人，因此本次发行后公司无实际控制人。

公告还显示，在取得上市公司控制权后，产业投资人拟以上市公司作为其文旅运营板块的核心平台，以“有利于推动上市公司现有项目”、“有利于上市公司发展大连本地文旅”、“有利于整合大连旅游资产”为目标，通过资金支持和未来可能的资源整合与业务协同，基于“行业龙头赋能+管理层高效管理+地方国资支持”的运作方式和理念，争取共同将上市公司打造成为全球性“文旅+IP+数字化”领域的龙头企业，做大做强上市公司。

此外，为保持上市公司独立性，上海潼程及间接控股股东同程旅行已出具《关于保持上市公司的独立性的承诺函》收购完成后，大连圣亚保持现有经营团队的稳定性和独立性。

另外，大连圣亚拟与公司股东杨子平及龙悦天程签署《战略合作协议》。本次战略合作将以聚焦主业、加强产业链整合、提高上市公司盈利能力和发展质量、提升东北旅游经济为合作原则，通过各方展开多层次、多领域、全方位的合作，通过支持大连圣亚发展大连本地文旅，依托产业投资人上下游产业链资源及IP运营经验等优势，实现上市公司从“区域运营商”向“文旅生态平台”的跃升。

大连圣亚相关负责人表示，此次定增将成为大连圣亚发展历程中的重大转折点。本次战略合作将以聚焦主业、加强产业链整合、提高大连圣亚盈利能力和发展质量、提升东北旅游经济为合作原则。定增完成后，大连圣亚将与同程旅行充分发挥产业协同效应，持续深化产业链合作，进一步整合文旅资源，持续提升公司盈利水平。

回溯来看，7月21日晚间，大连圣亚公告，公司正在筹划向特定对象发行股票事项，若该事项进展顺利，可能导致公司控制权发生变更。上述事项尚存在重大不确定性，公司股票自7月22日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。当天公司股价涨超5%，报收34.30元/股。

资料显示，大连圣亚成立于1994年，是国内唯一海洋公园概念的A股上市公司，目前经营的主要景区包括大连圣亚海洋世界、圣亚极地世界以及哈尔滨极地公园海洋馆、恐龙馆等项目，其中大连圣亚海洋世界是世界第一座情景式海洋主题乐园、国家级文化产业基地。大连圣亚还拥有丰富的海洋物种资源及成熟的繁育技术，海洋馆业态投资运营管理模式成熟。

7月15日，大连圣亚发布2025年半年报业绩预告显示，今年上半年公司预计实现归母净利润-1907.84万元至-1271.90万元，与上年同期相比由盈转亏；预计实现扣非净利润15.08万元至22.61万元，同比减少97.54%至98.36%。对于上半年业绩变化的原因，上市公司表示，主要系报告期景区客流下降，营业收入减少及确认投资损失、按照诉讼判决计提诉讼迟延利息等原因综合所致。