宁德时代拟41亿元战略投资中恒电气控股股东

4月8日晚间，中恒电气（002364）发布公告称，公司收到控股股东中恒科技投资通知，中恒科技投资及其股东朱国锭、包晓茹与宁德时代（300750）于4月8日签署《战略投资合作框架协议》，就宁德时代拟与公司开展战略业务合作并以增资方式向中恒科技投资进行投资等事宜达成框架性约定。

中恒科技投资股东朱国锭、包晓茹拟引进宁德时代对中恒科技投资进行投资，各方发挥各自在相关领域的核心竞争力和资源优势，促进宁德时代与中恒电气围绕绿色ICT基础设施、交通电动化、新型电力系统（算电协同）等领域开展相关业务及战略合作，整合资源禀赋，赋能公司发展。

框架协议显示，宁德时代拟以41亿元认购中恒科技投资新增注册资本1441.18万元，出资方式为货币及股权。在增资对价中，宁德时代拟以其所持时代天源（深圳）科技有限公司（下称“时代天源”）99.6970%股权作价11.96亿元（暂定金额，以时代天源100%股权暂定估值12亿元测算），具体以届时时代天源股权评估值为依据；增资对价扣减时代天源股权作价的剩余部分为货币出资（现金支付）。

目前，中恒科技投资注册资本为1500万元，朱国锭和包晓茹分别持有中恒科技投资70%股权和30%股权；此次增资完成后，中恒科技投资的注册资本将变更为2941.18万元，朱国锭、包晓茹和宁德时代将分别持有中恒科技投资35.70%、15.30%和49.00%的股权。

当前，中恒科技投资的控股股东、实际控制人为朱国锭。此次增资实施完成后，中恒科技投资的控股股东、实际控制人保持不变，仍为朱国锭。换言之，上市公司中恒电气的实际控制人仍保持不变。

同时，宁德时代将通过一定方式参与上市公司治理。即：在此次增资完成后，朱国锭作为上市公司实际控制人、中恒科技投资作为上市公司控股股东，将通过行使股东权利等方式，促使宁德时代推荐的1名符合证券监管要求的上市公司董事候选人，经履行上市公司相关审议程序后担任上市公司董事。

另外，在此次增资完成后，包晓茹作为上市公司董事长，将促使宁德时代推荐的1名符合证券监管要求的上市公司副总经理候选人，经履行上市公司相关审议程序后担任上市公司副总经理。朱国锭及包晓茹与宁德时代在中恒科技投资层面及/或上市公司层面等均不构成一致行动关系或共同控制。

公告还显示，自《战略投资合作框架协议》达成之日后2个月内，为顺利推动本次战略合作实施，基于框架协议达成的基本合意及具体内容，各方将积极、诚实推动有关中恒科技投资增资，公司与宁德时代形成战略业务合作关系等具体事宜的洽谈、磋商工作。